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警惕,！非法集資套路深,，識別騙局避開坑！

轉載 李志萍于 2021/04/15 11:12:11 發(fā)布 IP屬地：未知來源：招遠公安作者：招遠公安 1112 閱讀 0 評論 0 點贊

警惕,！非法集資套路深,，識別騙局避開坑！

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當前,，非法集資犯罪多發(fā)

受害人多,、社會影響大

多數(shù)案件案發(fā)后大部分集資款已被揮霍

集資群眾損失慘重

今天，帶領大家一起

認識,、防范非法集資

遠離套路,，警鐘長鳴

什么是非法集資？

非法集資常見形式

非法集資套路

裝點公司門面,，營造實力假象

不法分子往往成立公司,，辦理工商執(zhí)照、稅務登記等手續(xù),，貌似合法,，實則沒有金融資質。這些公司或辦公地點高檔豪華,，或宣傳國資背景,，或投入重金通過各類媒體進行包裝宣傳，或在高檔場所舉行推介會,、知識講座,，邀請名人站臺造勢，欺騙性更強,。

編造投資項目,，打消群眾疑慮

從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸,、房地產(chǎn)銷售,、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級包裝為投資理財,、財富管理,、金融互助理財、海外上市,、私募股權等形形色色的理財項目,，并且承諾有擔保、可回購,、低風險,、高回報等,。

混淆投資概念，常人難以判斷

不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市,，把在美國OTCBB市場掛牌混淆是在納斯達克上市,；有的利用電子黃金、投資基金,、網(wǎng)絡炒匯等新的名詞迷惑群眾,，假稱新投資工具或金融產(chǎn)品；有的利用專賣,、代理,、加盟連鎖、消費增值返利,、電子商務等新的經(jīng)營方式,，欺騙群眾投資。

承諾高額回報,，編造“致富”神話

高利引誘,，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,，然后是拆東墻補西墻,，用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達到一定規(guī)模后,，便秘密轉移資金,，攜款潛逃。

如何識別非法集資,？

如遇以下情形之一的,，務必警惕：

1.以“看廣告、賺外快”“消費返利”等為幌子的,；

2.以投資境外股權,、期權、外匯,、貴金屬等為幌子的,；

3.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老為幌子的；

4.以私募入股,、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的,；

5.以投資“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子的,；

6.以 “扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的；

7.在街頭,、商超發(fā)放廣告的,；

8.以組織考察,、旅游、講座等方式招攬老年群眾的,；

9.“投資”“理財”公司,、網(wǎng)站及服務器在境外的；

10.要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶,、境外賬戶繳納投資款的,。

謹慎投資

嚴防非法集資陷阱

一是不要輕易相信所謂的高息“保險”、高息“理財”,，高收益意味著高風險,；

二是不被小禮品打動，不接收“先返息”之類的誘餌,，記住天上不會掉餡餅,。

三是要通過正規(guī)渠道購買金融產(chǎn)品。不與銀行,、保險從業(yè)人員個人簽訂投資理財協(xié)議,，不接收從業(yè)人員個人出具的任何收據(jù)、欠條,；購買保險過程中要盡量做到“三查,、兩配合”，即通過保險公司網(wǎng)站,、客戶熱線或監(jiān)管部門,、行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查人員、查產(chǎn)品,、查單證,，配合做好轉賬繳費、配合做好回訪,。

四是注意保護個人信息,，關注政府部門發(fā)布的非法集資風險提示，遇到涉嫌非法集資行為及時舉報投訴,。

來源：肇東反詐

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