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“斷卡”行動(dòng),！招遠(yuǎn)公安打掉一洗錢(qián)窩點(diǎn),，嫌疑人竟為4名年過(guò)半百女性,！

轉(zhuǎn)載 李志萍于 2021/01/06 09:48:12 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源：招遠(yuǎn)信息港 作者：招遠(yuǎn)信息港 1383 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

全宇宙只有不到1%的人點(diǎn)擊上方進(jìn)入

招遠(yuǎn)信息港

你真是個(gè)特別的人


“斷卡”行動(dòng)

自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，招遠(yuǎn)市公安局根據(jù)上級(jí)部署,，精準(zhǔn)施策,、打防并舉，縱深推進(jìn)打擊,、治理,、懲戒販賣(mài)“兩卡”等違法犯罪活動(dòng)。


POLICE

近日,，招遠(yuǎn)市公安局反詐中心通過(guò)對(duì)大量涉案線索的調(diào)查取證,、信息比對(duì)，成功打掉位于某小區(qū)門(mén)市房?jī)?nèi)一“洗錢(qián)水房”窩點(diǎn),，抓獲犯罪嫌疑人4名,，扣押銀行卡、手機(jī)卡百余張,，POS機(jī)10臺(tái),，手機(jī)6部,。

四名犯罪嫌疑人劉某霞,、張某霞、尹某燕,、高某蓮均為女性,，并且都已年過(guò)半百，她們租用房屋開(kāi)設(shè)窩點(diǎn),，通過(guò)通訊工具接收上級(jí)信息,，按照指令使用銀行卡、手機(jī)銀行,、微信,、支付寶等進(jìn)行非法資金結(jié)算從中牟利，資金流水巨大,，僅嫌疑人劉某霞一張銀行卡一天流水就達(dá)300余萬(wàn)元,。

目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查中,。





所謂“水房”


所謂詐騙“水房”是指專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)利用“干凈”的銀行賬戶(hù),，將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點(diǎn)。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類(lèi)犯罪的打擊力度不斷增強(qiáng),，詐騙團(tuán)伙不斷向境外轉(zhuǎn)移,，同時(shí)將詐騙與轉(zhuǎn)賬分離，“水房”便成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成功實(shí)施的重要環(huán)節(jié),。

出租,、出售、收購(gòu)銀行卡,、電話卡
屬于違法犯罪行為
不要成為犯罪分子的幫兇
否則將受到法律嚴(yán)懲,！

來(lái)源：招遠(yuǎn)公安

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